Fikcyjne faktury opiewały na 14 milionów złotych

Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) uderzyli w zorganizowaną grupę przestępczą, która wystawiała „puste” faktury. W wyniku działań operacyjnych zatrzymano pięć osób, zabezpieczono dokumentację i gotówkę. Straty Skarbu Państwa mogły sięgać milionów złotych.

Działania przeprowadzili funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie (WMUCS), którzy rozbili grupę przestępczą odpowiedzialną za obrót fikcyjną dokumentacją księgową. Zatrzymani podejrzani są o wystawianie i posługiwanie się fałszywymi fakturami VAT na łączną kwotę ponad 14 milionów złotych. Dokumenty te miały rzekomo potwierdzać wykonanie usług, które w rzeczywistości nigdy nie miały miejsca.

Podczas przeszukań w miejscach zamieszkania oraz siedzibach firm podejrzanych zabezpieczono m.in. sprzęt elektroniczny – komputery, laptopy, telefony – a także obszerną dokumentację księgową. Ujawniono również gotówkę w wysokości 35 tysięcy euro.

Zgromadzony materiał dowodowy będzie szczegółowo analizowany przez śledczych i może stanowić podstawę do postawienia kolejnych zarzutów. Sprawa ma bowiem charakter rozwojowy, a prowadzone czynności realizowane są w ramach śledztwa pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów.

Wobec zatrzymanych zastosowano różne środki zapobiegawcze. Jedna osoba decyzją sądu, na wniosek prokuratora, została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące. Wobec pozostałych czterech podejrzanych zastosowano dozór policyjny.

Działania KAS i WMUCS to kolejny dowód skutecznej walki z przestępczością podatkową, która osłabia finanse publiczne i narusza zasady uczciwej konkurencji. Śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań i kolejnych zarzutów w tej sprawie.